TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısını KAP'a bildirdi.
2017 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme DökümanırnTAV Havalimanları Holding Anonim ŞirketirnYönetim Kurulu’ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu: Şirketimizin 2017 yılına ait Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, karararnbağlamak üzere 26 Mart 2018 Pazartesi günü saat 11:00 'de Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali, A Kapısırn– VIP yanı TAV Yönetim Merkezi, Yeşilköy, İstanbul, adresinde bulunan TAV Akademi (A) Salonu’ ndarnyapılacaktır. 2017 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, KârrnDağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündemrnmaddelerine ilişkin hazırlanan Bilgilendirme Notu toplantıdan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde ŞirketrnMerkezi'nde, www.tavyatirimciiliskileri.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi KayıtrnKuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazırrnbulundurulacaktır. 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye PiyasasırnKanunu’nun 30’uncu maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca, Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı, payrnsenetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, Pay Sahiplerimizin Genel KurulrnToplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak,rnkimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle sözrnkonusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen Pay Sahiplerimizin, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmekrnistemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç 23 Mart Cumarngünü saat 15:00'e kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesinirnengelleyen “kısıtlamanın” kaldırılması gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimiz, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındakirnyükümlüklerini yerine getirebilmek için, Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan, Şirketimizinrnwww.tavyatirimciiliskileri.com internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0212 463 3000-2122- 2123-2124) bilgi edinebilirler. Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek olan Pay Sahiplerimizin vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğernuygun olarak düzenlemeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SermayernPiyasası Kurulu’nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) Tebliğirnhükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya noterce onaylı imza sirküleri eklenmişrnvekaletnamelerini Şirket merkezimize ibraz etmeleri gereklidir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerindenrnelektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Genel Kurul toplantısında elektronik ortamda oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, oylamarnaçık olarak ve el kaldırmak sureti ile yapılacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgilere ayrıca www.tavyatirimciiliskileri.com adresli internetrnsitemizden de ulaşılabilir. Pay Sahiplerimiz Genel Kurul ile ilgili prosedürler hakkında TAV HavalimanlarırnHolding Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü’nden gerekli bilgileri alabilir. Genel Kurul toplantımız, tüm hak vernmenfaat sahipleri ile basın-yayın organlarına açıktır. Saygılarımızla, 2rnTAV Havalimanları Holding A.Ş. TAV Havalimanları Holding Anonim ŞirketirnSERMAYE PİYASALARI KURULU (SPK) DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZrnSermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No: 41 sayılı “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların UyacaklarırnEsaslar Tebliği” ve “Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddelerirnile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde sunulmaktadır: 1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları* ESKİ YENİrnHisse Tutarı SermayernOranı (%) Hisse Tutarı SermayernOranı (%) Group ADP** 138.046.875 38,0% 167.542.321 46,1% Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. 29.273.852 8,1% 18.375.414 5,1% Akfen Holding A.Ş. 29.495.446 8,1% - - Sera Yapi Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. 7.379.507 2,0% 4.681.519 1,3% Halka açık olmayan diğer 11.625.048 3,2% 11.625.048 3,2% Halka açık kısım diğer 147.397.572 40,6% 161.056.948 44,3% TOPLAM 363.281.250 100,0% 363.281.250 100,0% 1. TAV Havalimanları Holding A.Ş. ("TAV") ortaklarından Akfen Holding A.Ş.‘nin TAV'da sahip olduğu yüzde 8,119rnpayının tamamının, mevcut ortaklarımızdan Aéroports de Paris Grubu'nun hisselerinin tamamına sahip olduğurniştiraki Tank ÖWA Alpha GmbH'ye hisse devrinin 7 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla tamamlandığı duyurulmuştur. 2. TAV Havalimanları Holding A.Ş. ("TAV") ortaklarından Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.‘nin TAV'da sahip olduğu yüzde 3,0rnpayın ve Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş'nin TAV'da sahip olduğu yüzde 0,76 payının, yurtdışında yerleşikrnkurumsal yatırımcılara satış işleminin 12 Eylül 2017 tarihi itibarıyla tamamlandığı kamuoyuna duyurulmuştur. *23.02.2018 itibariylern**Groupe ADP’nin tamamına sahip olduğu iştiraki Tank ÖWA alpha GmbHrnHer bir hisse sahibi bir oy hakkına sahip olup, Şirketimiz hisselerinde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi: 2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir. 3. Şirketimiz veya iştiraklerimizin Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet DeğişikliklerirnHakkında Bilgi: 2017 yılında meydana gelen ve 2017 hesap döneminde planlanan yönetim ve faaliyetlerdeki değişikliklere ilişkin bilgilerrnözel durum açıklamaları ve finansal tablo açıklamaları ile kamuya duyurulmaktadır. Söz konusu açıklamalara Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) https://www.kap.gov.tr/sirketler/islem-gorensirketler/tum-sirketler/detay.aspx?sId=1452rnve şirket internet sitemiz https://www.tavyatirimciiliskileri.com/trTR/Pages/IndexPage.aspxrnadresinden ulaşılabilir. 3rnGÜNDEM: 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, Açıklama: “Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantıda bulunacak Gümrük vernTicaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyetirn(Başkanlık Divanı) seçilecektir. 2. Şirketin 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, Açıklama: TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda; yasal zorunluluk olan Genel Kurulrntoplantısından en az üç hafta önce Şirketimiz Merkezi’nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”)’nın Elektronik GenelrnKurul portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda ve www.tavyatirimciiliskileri.com adresindeki Şirketimizrnkurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 01.01.2017–31.12.2017 hesap dönemine ait YönetimrnKurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul’da okunacaktır. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna www.tavyatirimciiliskileri.comrnadresindeki internet sayfamızdan ulaşılabilir. 3. 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması, müzakeresi ve onaylanması, Açıklama: TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2017–31.12.2017 hesaprndönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Genel Kurul’da okunacaktır. Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nernwww.tavyatirimciiliskileri.com adresindeki internet sayfamızdan ulaşılabilir. 4. 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, Açıklama: TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2017-31.12.2017 hesaprndönemine ait Finansal Tablolar Genel Kurul’da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusurndokümanlara Şirketimiz merkezinden veya www.tavyatirimciiliskileri.com adresindeki internet sitemizden ulaşılmasırnmümkündür. 5. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, Açıklama: TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet,rnişlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 6. Yönetim Kurulunun 2017 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerekrnkabulü veya reddi, Açıklama: Şirketimizin 2017 Yılına ait yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımızın onayına sunulmak üzere; 1. Şirketimizin 01 Ocak 2017 / 31 Aralık 2017 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye PiyasasırnKurulu'nun Seri:II, No:14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarıncarn4rnhazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan kârının 718.234.000 TL, Türk TicaretrnKanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari karının ise 974.248.100 TL olduğuna, 2. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan 718.234.000 TL'lik karın Sermaye Piyasası Kurulu'nun KarrnPayı Tebliği (II-19.1) uyarınca kar dağıtımına esas olduğuna, 3. Türk Ticaret Kanunu’nun 519’ıncı maddesi çerçevesinde, ödenmiş sermayenin %20’sini buluncaya kadar birinci tertiprnyasal yedek akçe ayrılması zorunludur. Ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşıldığı için 2017 yılı için birinci tertip yasal yedekrnakçe ayrılmamasına, 4. Konsolide mali tablolara göre 718.726.298 TL’nin birinci temettü matrahı olarak belirlenmesine, 5. Sermaye Piyasası Kurulunun Kâr Payı Tebliği (II-19.1)’ne uygun olarak 406.371.533 TL’nin nakit birinci temettü olarakrndağıtılmasınarna) Toplam nakit olarak dağıtılacak 406.371.533 TL’nin tamamının dönem net karından dağıtılmasına,rnb) Bu itibarla hissedarlarımıza 1 TL nominal değerinde beher hisse için brüt 1,1186141 TL (%111,86141) olmak üzererntoplam brüt 406.371.533 TL nakit temettü ödenmesinin yapılacak ilk Genel Kurul’da ortakların onayına sunulmasına, 6. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca, dağıtılacak olan karın düşülmesinden sonra kalan tutarınrnolağanüstü yedek olarak ayrılmasına, 7. Yukarıda açıklanan çerçevede, kâr dağıtımına 28 Mart 2018 tarihi itibariyle başlanılmasına, oybirliği ile kararrnverilmiştir. Hisse senetlerinde herhangi bir kâr payı imtiyazı yoktur. 7. Yönetim Kurulu üyeleri’nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, Açıklama: Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları belirlenerek, Genel Kurul’un onayınarnsunulacaktır. Sadece Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilmek üzere yıllık USD 60.000 ücret ve huzur hakkı GenelrnKurul’da teklif edilecektir. 8. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul'unrnonayına sunulması, Açıklama: SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkinrnesaslar çerçevesinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerimizden Akfen Holding A.Ş.'nin istifası nedeniyle boşalan YönetimrnKurulu Üyeliğine Sayın Philippe Eric Pascal'ın, Bilkent Holding A.Ş.'nin istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu ÜyeliğinernSayın Fernando Echegaray del Pozo'nun, Sayın Augustin Pascal Pierre Louis Marie de Romanet de Beaune'un istifasırnnedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Franck Mereyde'in üyelikleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 9. Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yerine; Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri de dahil olmak üzerernYönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, Açıklama: Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyelerimizin yanısıra, SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyumrnamacıyla Aday Gösterme Komitesi’nin de görüşü alınarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi gerçekleştirilecektir. Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın özgeçmişleri EK/2’de sunulmaktadır. 5rn10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafındanrnyapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, Açıklama: Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 21 Şubat 2018rntarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılırnSermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki finansalrnraporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, GüneyrnBağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst & Young Global Limited Şirketi'nin birrnüyesidir.)' nin seçilmesine ve bu seçimin yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. 11. Sermaye Piyasası Kurulu’nca izin verilen kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresi dolacağından süre uzatımı içinrnGenel Kurul’dan yetki alınmasının ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gereklirnizinleri alınmış olan, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, kayıtlı sermaye sisteminde süre uzatımı nedeniyle EsasrnSözleşmenin 6. maddesinin tadil edilmesinin ve Yönetim Kurulu Toplantı sıklığını yeniden düzenlemek amacıyla EsasrnSözleşmenin 15.1. maddesinin tadil edilmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması, Açıklama: İlgili tadil metinleri E/3’te sunulmaktadır. 12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme Politikası’nın Genel Kurul’un bilgisinernve görüşüne sunulması, Açıklama: SPK’nın 4.6.2. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinrnücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisinernsunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası EK/4’dernyer almaktadır. 2017 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 8 no.lu dipnotunda da belirtildiği üzere 2017 yılı içindernşirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar 69 milyon TL olmuştur. 13. Şirketin 2017 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2017 yılındarnyapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği’nin 6’ncı maddesi uyarınca, yapılacak bağışın sınırı, EsasrnSözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin Olağan Genel Kurul’darnortakların bilgisine sunulması zorunludur. Şirketimiz, 2017 yılı içinde 492.298 TL bağış ve yardımda bulunmuştur. Ayrıcarn2018 yılında yapılacak bağışın sınırı da 3 milyon TL olarak Genel Kurul’da teklif edilecektir. 14. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkilirnTaraf İşlemleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, Açıklama: SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında; Finansal Tablolarrnve Bağımsız Denetim Raporu’nun da 8 No’lu Dipnotu’nda yer alan “İlişkili Taraflar” hakkında bilgiler kısmında yer aldığırnüzere; Şirketimizin %50 paya sahip olduğu ATÜ ile 2017 yılında yapılan ilişkili işlemler sonucunda, gerçekleşen toplamrnişlem miktarı, 2017 yılına ait konsolide kapsamlı gelir tablosu satış gelirleri toplamımızın %10’unu aşmıştır. 1 Ocak 2012rntarihinden itibaren uygulanan TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar standardının benimsemiş olması ile beraber, gerçekleşenrntoplam işlem miktarının satış gelirlerine oranı hesaplaması ile ilgili dayanağı değiştirmiştir. 6rn15. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümde düzenlenen,rnverilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi, Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya BağlırnOrtaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veyarnmenfaatlere olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, Şirketimizinrn31 Aralık 2017 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu’nun 22 NolurnDipnot’unda yer alan Taahhütler hakkında bilgiler Genel Kurul’a sunulacaktır. 16. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ıncı maddelerinde yazılı işlemlerin ifasırnhususunda gerekli izinlerin verilmesi, Açıklama: Ana sözleşmemizin 22. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri önceden Genel Kurul’un onayı alınmadan Türk TicaretrnKanunu’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395. ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. Maddelerinde belirtilen işlemleri yapamazlar. SPK’nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetimrnhakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikincirndereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemrnyapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmelidir. 17. Dilek ve temennilerrn18. Kapanışrn7rnEK-1rnKAR DAĞITIM TABLOSUrnTAV Havalimanları Holding A.Ş. 2017 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 363.281.250rn2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 80.886.380rnEsas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgirnSPK’ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Görern3 Dönem Kârı 964.850.000 990.368.915rn4 Ödenecek Vergiler ( - ) (246.616.000) (16.120.815) Net Dönem Kârı ( = ) 718.234.000 974.248.100rn6 Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) - - 7 Birinci Tertip Yasal Yedek ( - ) (0) (0) 8 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) 718.234.000 974.248.100rn9 Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) 492.298rn10 Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş netrndağıtılabilir dönem kârı 718.726.298rn11rnOrtaklara Birinci Temettü (*) - -Nakit 406.371.533rn-Bedelsiz - - Toplam - 12 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü - 13 Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü - 14 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü - 15 Ortaklara İkinci Temettü - 16 İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe - - 17 Statü Yedekleri - - 18 Özel Yedekler - - 19 OLAĞANÜSTÜ YEDEK 311.862.467 567.876.567rn20rnDağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - - - Geçmiş Yıl Kârı 972.830.000 36.731.130rn- Olağanüstü Yedekler - 1.420.130.369rn- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca - - Dağıtılabilir Diğer Yedekler - - 8rnEK-2rnÖZGEÇMİŞrnEdward ArkwrightrnÜst düzey bürokrat olarak görev yapmakta olan, 26 Nisan 1974 doğumlu Edward Arkwright Paris Siyasal BilgilerrnEnstitüsü’nde öğrenim görmüştür. Edward Arkwright İktisadi ve Ticari Bilimler Yüksekokulu (ESSEC) mezunudur vernmodern tarih alanında yüksek lisans derecesi bulunmaktadır. 1999 yılında Senato Mali İşler Komisyonu danışmanlığırngörevine gelmiştir. Arkwright, 2002-2007 yılları arasında Maliye Bakanlığı’nda çeşitli görevlerde bulunmuş ve BütçernKanunu kapsamında yürürlüğe konulan bütçe reformlarının uygulanması ve devlet ve kamu mali reformları üzerindernçalışmalar yapmıştır. 2007 yılında, Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu CEO’suna bağlı olarak müsteşarlık görevine gelenrnArkwright, 2010 yılında Tasarruf Mevduat Sigorta Grubu’nda Strateji ve Sürdürülebilir Kalkınma Direktörü olarak göreverngetirildikten sonra 2011 yılında SCET (Fransız Bölgesel Danışma Konseyi) Başkanlığı’na getirilmiştir. Arkwright 2012rnyılında Aéroports de Paris bünyesinde Başkan ve CEO Özel Danışmanı olarak Direktörlük görevine başlamıştır. 1 Eylülrn2013 tarihinde Strateji, Mali ve İdari İşler Direktörlüğüne getirilmiştir. 13 Şubat 2013 tarihinde, Hub S.A. yönetimrnkuruluna Aéroports de Paris daimi temsilcisi olarak girmiştir. Arkwright ayrıca, 26 Ağustos 2013 tarihinden beri, TAVrnHavalimanları Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyesidir. Edward Arkwright Devlet Üstün Hizmet Nişanı sahibidir. Antonin Beurrierrn1970 yılında doğan Antonin Beurrier, Paris Siyasi Bilimler Akademisi ve 1997 yılında Ulusal İdare Okulundan (ENA)rnmezun olduktan sonra New York’ta Columbia Business School’da eğitim aldı. Kariyerine Fransa’da Puy-de-Dome BölgesirnPolis Direktörüne bağlı İdari İlişkiler Şefi olarak başlayan Beurrier, daha sonfa Fransız Polinezyasında görevine devamrnetti. Beurrier, 2000 – 2005 yılları arasında MICHELIN Grubuna, merkezi Stokholm’de bulunan Kuzey Avrupa BölgesininrnBaşkanı olarak katıldı ve daha sonra Grubun Yatırımcı İlişkileri Direktörü oldu. Beurrier, 2005 yılında Fransız MaliyernBakanlığının İç Denetim Bölümünde göreve atandı. 2007 ve 2011 yılları arasında İsveç Endüstriyel Grubu SandvikrnMadencilik ve İnşaat şirketinin yönetim ekibinde yer aldı. Antonin Beurrier, Sandvik Doğu Asya Bölgesi (genel olarak Çin, Japonya ve Kore) Başkanı olmadan önce Şangay ve Singapur’da Grubun gelişmekte olan pazarlara (Çin, Hindistan vernRusya) yönelik gelişim stratejisini şekillendirmekle görevlendirildi. 2011 yılında Toronto’daki XSTRATA madencilik vernmetalurji grubunun Nikel Bölümü Yürütme Kuruluna katılan Beurrier, daha sonra Grubun New Caledonian iştirakininrnbaşkanı oldu. Antonin Beurrier, 2013 yılında Anamorphose adında kendi yatırım ve danışmanlık firmasını kurdu vernsonraki yıl Brezilyalı maden grubu VALE’nin Vale New Caledonia Başkanı oldu. 2016 yılında, Antonin Beurirer ADP’de İcrarnKomitesi üyesi oldu. Ali Haydar KurtdarcanrnTAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Ali Haydar Kurtdarcan, TAV Havalimanları Holdingrnhissedarlarından Tepe İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı’dır. 1973 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden mezunrnolan Kurtdarcan, 1987 yılından itibaren Bilkent Holding'te çeşitli yöneticilik pozisyonlarında görev almış, 2016 yılındarnBilkent Holding CEO görevine atanmıştır. 2011-2013 yılları arasında İDO Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Kurtdarcan,rnhalen TAV İnşaat A.Ş., Tepe Güvenlik A.Ş., Sports International A.Ş., Bilintur A.Ş., Meteksan Matbaa A.Ş.,Tepe Home A.Ş., Tepe Emlak A.Ş., Tepe Prefabrik A.Ş.,Tepe Betopan A.Ş. ve Bilenerji A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini dernsürdürmektedir. Mustafa Sani Şenerrn1997 yılında TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olarak atandı. 1977 yılında Karadeniz TeknikrnÜniversitesi (KTÜ) Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Şener, 1979 yılında İngiltere’de SussexrnÜniversitesi’nde Akışkanlar Mekaniği üzerine yüksek lisans (M.Phil.) yaptı. Türk mühendisliğinin uluslararası düzeyderngelişimine katkılarından dolayı KTÜ Makina Mühendisliği Fakültesi tarafından, mühendislik dalında TAV’daki görev süresirnboyunca Proje ve Risk Yönetimi konusunda başarıları nedeniyle de Amerikan New Hampshire Üniversitesi tarafındanrnişletme dalında onur doktorasına layık görüldü. 9rnTAV Havalimanları öncesinde birçok ulusal ve uluslararası projede, proje müdürlüğünden genel müdürlüğe kadar çeşitlirngörevler üstlendi. Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) Kompleks Sistemler Yönetimi üzerine eğitim aldı. Uluslararası Havalimanları Konseyi (Airports Council International/ACI) Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi de olan Şener, 2012 yılında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-Fransız İş Konseyi Başkanlığı görevine seçildi.Şener, Türkiye vernFransa arasındaki ikili ilişkilere yaptığı katkılardan dolayı “Legion d’honneur” Şövalye Nişanı’na layık görüldü. ThomsonrnExtel tarafından yerli ve yabancı finans kuruluşları arasında yapılan oylamada “en iyi CEO” alanında Türkiye’de 2010, 2011, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında birinci, Avrupa Ulaştırma sektöründe 2014 yılında üçüncü seçildi. Franck Mereydern6 Nisan 1972’de doğan Franck Mereyde, İnşaat Mühendisiliği Bölümünden mezun olduktan sonra Jeofizik ve Uzayrnteknikleri konusunda yüksek lisans yaptı. Kariyerine Environnement Canada ve Météo France’de başladıktan sonra, 2002rnyılında Altyapı Bakanlığı Araştırma ve Karma ulaşım bölümünde teknik danışmanlık, daha sonra ise Bütçe, Finans ve SivilrnHavacılık bölümleriyle ilgili danışmanlık yaptı. Mereyde, Paris-Charles de Gaulle Havalimanı Operasyonlardan sorumlu Direktör Yardımcısı olarak 2005 yılında ADP’yernkatıldı ve sonra Operasyonlardan Sorumlu Direktör oldu. Aynı zamanda ADP’nin kargo bölümünden de sorumlu olarakrnhizmet verdi. 2007 yılında Paris-Charles de Gaulle Havalimanı Terminal 2A, 2B, 2C ve 2D direktörü olarak, Ocak 2010’darnise Paris-Charles de Gaulle Havalimanı ile hızlı tren bağlantısının (TGV/RER) sorumluluğu yanısıra 2E, 2F ve 2Grnterminallerinin direktörlüğünü üstlendi. 1 Mart 2011 itibariyle Paris-Orly Havalimanı Genel Müdürü olarak atanan Mereyde’nin, Aéroports de Paris Managementrnve Hub Safe şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. Mereyde Temmuz 2017’den bu yana TAV Havalimanları Holding’te Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu BaşkanrnYardımcısı olarak görev yapmaktadır. Philippe Pascalrn27 Kasım 1971 yılında doğan Philippe Pascal, Ecole Nationale des Impôts okulundan mezun olduktan sonra KamurnHukuku alanında master yaptı. Vergi Dairesi Başkanlığı’nda 1998- 2007 yılları arasında gayrimenkul, tarım ve bireyselrnvergilendirme alanları başta olmak üzere pek çok pozisyonda görev aldı. 2007 yılında Bütçe ve Kamu Hesap ve HizmetlerirnBakanlığında görev alan Pascal, Nisan 2008’de Finans müfettişi olarak atandı. 2008-2013 yılları arasında Maliye BakanlığırnDenetim dairesinde, denetim, değerlendirme ve danışmanlık bölümlerinin başkanlığını yaptı. Şubat 2013’te ADPrnbünyesine Finansal Operasyonlar ve hissedarlardan sorumlu direktör olarak katılan Pascal, daha sonra Finans ve StratejirnDirektörlüğü’ne ve Kasım 2015’te Finans, Kontrol ve Strateji Direktörü olarak atandı. Mayıs 2016’den bu yana isernStrateji, Mali ve İdari İşler Direktörlüğü (CFO) görevinde bulunmaktadır. ADP grubu bünyesinde yeralan EPIGO, MédiarnAéroports de Paris, ADP Investissement Nederland B.V, ADP Ingénierie ve Aéroports de Paris Management şirketlerindernYönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. Pascal’ın ayrıca Cœur d'Orly Commerces Investissement ve Cœur d'OrlyrnInvestissement’da Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunuyor. Fernando EchegarayrnCatalunya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrenimi sonrasında Balearic Islands Üniversitesi’nde BilgisayarrnMühendisliği bölümünden mezun olan Fernando Echegaray, İspanya’da doğdu. IESE Business School’dan İşletmernBölümü lisansı aldı. İspanyol Havalimanı işletmecisi AENA’da pek çok farklı pozisyonda görev aldı. Palma de MallorcarnHavalimanı’nda 1985-1999 yılları arasında Direktör Yardımcısı olarak görev yaptı. 2000 yılında Meksika’daki GrupornAeroportuario del Pacifico (GAP) şirketinde Operasyonlardan sorumlu yönetici görevini üstlendi. Tenerife SouthrnHavalimanı’nda 2003-2004 yıllarında, 2004-2006 yıllarında ise Kanarya Adaları Havalimanlarında İcra Kurulu Başkanırngörevini üstlendi. Echegaray, 2006 - 2012 yılları arasında Barcelona-El Prat Havalimanı’nda da İcra Kurulu Başkanırngörevinde bulundu. Echegaray ayrıca 2012 – 2017 yılları arasında Aena şirketinde, 46 Havalimanı’nın Uçuş AğırnDirektörlüğü görevinde bulundu. Echegaray, 1 Temmuz 2017 itibarıyla ADP’nin yurt dışı operasyonlarından sorumlurnyöneticisi olarak görev yapmaktadır. Aylin SelenrnAylin Selen, 1991 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra çalıştığırnşirketleri takiben 1994 yılında Akfen Grubu’na katılmıştır. 1997 yılından itibaren de Türkiye’nin ilk havalimanı yap-işletdevretrnprojesi olan Atatürk Havalimanı projesinde, yapım döneminde Teknik Müdür ve işletme döneminde ise TeknikrnHizmetler Direktörü olarak görev almıştır. Atatürk Havalimanı yapım döneminde gösterilen başarının “Beyondrn10rnConstruction” adlı kitapta derlenmesi konusunda ODTÜ’lü profesör ve öğretim görevlileri ile çalışan Aylin Selen ayrıca burnbaşarı hikayesini ve yap-işlet-devret projesinin hazırlık çalışmaları ve işleyişinin çeşitli üniversiteler ve kongrelerde dernanlatılmasında görev almıştır. 2003 yılında TAV İnşaat’ın kurucu Genel Müdürü olan Aylin Selen TAV İnşaat’ın havalimanırnve çok katlı bina projeleri ile Türkiye, Kuzey Afrika ve Orta Doğuda büyümesinin ardından 2010 yılı sonunda emekliyernayrılmıştır. Ebru Yonca ÇaparnFulbright bursu ile ABD’de United World College’dan International Baccalaureate derecesi, University of Bridgeport’tanrnuluslararası işletme & ekonomi dalında BBA derecesi ile mezun olmuştur. IMD, Kellogg’s Graduate School ve HarvardrnBusiness School’da liderlik programlarına katılmıştır. Kariyerine Procter & Gamble’da ürün müdürü olarak başlayan Çapa, 1993 yılında Digital Equiment Corporation Türkiyernofisinde Pazarlama ve İletişim Müdürü, 1997 yılında Microsoft Türkiye’de Pazarlama ve İletişim Müdürü olarak görevrnyapmıştır. 2004 yılında MSN Türkiye Ülke Müdürü görevine atanmış, burada internet servislerinin lansmanı ve dijitalrnservisler iş biriminin oluşturulmasına liderlik etmiştir. 2005-2008 yılları arasında Internet Servislerinden SorumlurnOrtadoğu & Afrika Bölge Direktörü, 2008-2011 yılları arasında Microsoft Türkiye tüketici ürün ve servislerinden sorumlurnGenel Müdürü olarak görev yapmıştır. 2011 yılında Monster.com’a gelişmekte olan pazarlardan sorumlu BaşkanrnYardımcısı olarak katılmıştır. Çapa, 2014 yılından itibaren kurmuş olduğu danışmanlık şirketinde dijital dönüşüm,rnpazarlama ve liderlik alanlarında ulusal ve uluslar arası kurumlara danışmanlık ve profesyonel gelişim hizmetlerirnsunmaktadır. CTI CO-Active Coach, International Coaching Federation (ICF) ve European Mentoring and Coaching Council (EMCC)rnüyesi olan Çapa uzun yıllardır lider koçluğu yapmakta ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Pazarlama İletişimi ve Sosyal BilimlerrnYüksek Lisans programlarında öğretim görevlisi olarak yer almaktadır. Filiz Demirözrn1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Filiz Demiröz, aynı yıl profesyonel iş yaşamına KPMGrnTürkiye Denetim Bölümü’nde başladı. 2000-2004 yılları arasında Denetim Müdürü, 2004-2011 yılları arasında SorumlurnOrtak olarak görev yaptığı KPMG’de denetim projelerinin yanısıra birleşme ve satın alma, değerleme, halka arz ve diğerrnözel projelerin yönetimini üstlendi. Aynı zamanda KPMG Türkiye’de Eğitim Departmanı ile Mesleki UygulamarnDepartmanı’nı oluşturup her iki bölümün başkanlığını üstlendi. 2011 yılında profesyonel iş hayatına ara verip Bilgi Üniversitesi’nde Tarih Yüksek Lisans Programı’na başladı. Aynırnzamanda, Türkiye’de kadın istihdamına katkıda bulunmayı hedefleyen YenidenBiz Derneği’nde gönüllü çalışmalardarnbulundu. 2016 yılında küresel bir muhasebe kuruluşu olan ACCA’e katılan Demiröz, ACCA Türkiye Başkanı olarak görevrnyapmaktadır. Jean-Michel VerhnesrnJean-Michel Vernhes, Fransız Sivil Havacılık Yüksek Okulu'ndan (ENAC), 1974 yılında, Sivil Havacılık İşletme ve AraştırmarnMühendisliği (IEEAC) diploması ve 1982 yılında da Sivil Havacılık Mühendisliği diploması ile mezun olmuştur. Jean-Michel Vernhes, 1999 yılının Ocak ayında Toulouse-Blagnac Havalimanı'nda Havacılık İmtiyaz Direktörlüğü görevinirnüstlenmiştir. Öncesinde, kendisinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nde uzun bir kariyeri olmuştur. 1993 yılından 1998 yılına kadar, Navigasyon Müdür Yardımcılığı, Paris İnsan Kaynakları Sorumlusu olarak görevinirnyürütmüştür. 2002 yılının Haziran ayında, Toulouse Ticaret ve Sanayi Odası’na Genel Hizmetler Direktörü olarak atanmıştır. Aynırnzamanda, 23 Mart 2007 yılında kurulan Toulouse Blagnac Havalimanı Şirketi’nin, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini dernüstlenmeye devam etmiştir. 2009 yılının Eylül ayında, Jean-Michel Vernhes, yalnızca, Toulouse-Blagnac Havalimanı nezdindeki Yönetim KurulurnBaşkanlığı görevini yürütmek adına, Toulouse Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki görevinden ayrılmıştır. Jean-Michel Vernhes, Toulouse Blagnac Havalimanı Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine ek olarak, 2008 yılınınrnEkim ayından, 2011 yılının Ekim ayına kadar, Fransız Havalimanları Birliği Başkanlığı’nı (ALFA-ACI) yürütmüştür. 2011rn11rnyılının Mayıs ayından, 2017 yılının Mayıs ayına kadar, Fransız Havalimanları Sendikası (Union des Aeroports Francais) Başkanı olarak seçilmiştir. EK/3rnTAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Esas Sözleşme Değişikliği TasarısırnEski ŞekilrnMADDE 6- SERMAYErnŞirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunurnhükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabulrnetmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15.10.2008rntarih ve 27/1073 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000.-TLrn(bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup her birirn1.- TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 1.500.000.000rn(bir milyar beş yüz milyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermayerntavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermayerntavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonrarnyönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesirniçin; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavanrntutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almakrnsuretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetkirnalması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmamasırndurumunda şirket kayıtlı sermaye sistemindenrnçıkmış sayılır. Şirket çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmişrn363.281.250 - TL. (üçyüz altmış üç milyon ikiyüzrnseksenbir bin ikiyüz elli Türk Lirası)’dır. Bu sermaye,rnher biri 1.- TL. (bir Türk Lirası) itibari değerdern363.281.250 (üçyüz altmış üç milyon ikiyüzrnseksenbir bin ikiyüz elli) adet hamiline yazılı payarnbölünmüştür. Yönetim kurulu, 2013-2017 yılları arasında SermayernPiyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygunrnolarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermayerntavanına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraçrnederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde payrnçıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay almarnYeni ŞekilrnMADDE 6- SERMAYErnŞirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunurnhükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabulrnetmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15.10.2008rntarih ve 27/1073 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000.-TL (birrnmilyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1.- TLrn(bir Türk Lirası) itibari değerde 1.500.000.000 (birrnmilyar beş yüz milyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermayerntavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermayerntavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonrarnyönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesirniçin; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavanrntutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almakrnsuretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetkirnalması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmamasırndurumunda şirket Yönetim Kurulu kararıylarnsermaye arttırımı yapamaz. Şirket çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmişrn363.281.250 .- TL. (üçyüz altmış üç milyon ikiyüzrnseksenbir bin ikiyüz elli Türk Lirası)’dır. Bu sermaye,rnher biri 1.- TL. (bir Türk Lirası) itibari değerdern363.281.250 (üçyüz altmış üç milyon ikiyüz seksenbirrnbin ikiyüz elli) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Yönetim kurulu, 2017-2021 yılları arasında SermayernPiyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygunrnolarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermayerntavanına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraçrnederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde payrnçıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarınırn12rnhaklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmayarnyetkilidir. Bu fıkrada tanınan yetki çerçevesindernYönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye PiyasasırnKurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esaslarırnçerçevesinde kayden izlenir. MADDE 15- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARIrn15.1. Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muamelelerirnlüzum gösterdikçe toplanır. Ancak YönetimrnKurulu’nun en az her 2 (iki) ayda birrntoplanması mecburidir. Yönetim KurulurnBaşkanı, Başkan Vekili ve her bir YönetimrnKurulu üyesi diğer bütün Yönetim Kurulurnüyelerine en az 10 (on) işgünü öncesindenrndavette bulunarak Yönetim Kurulunurntoplantıya çağırmak ve/veya tartışılmasınırnistediği konuları söz konusu toplantılarınrngündemine koymak hakkına sahiptir. Burnşekilde yapılacak toplantı davetlerirnelektronik posta/faks yoluyla yapılır. Yönetim Kurulu üyeleri bu davetrnmerasiminden yazılı olarak feragatrnedebilirler. 15.2. Yönetim Kurulu toplantıları, YönetimrnKurulunca aksi kararlaştırılmadığırnmüddetçe, Şirket merkezinde yapılır. 15.3. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılmarnhakkına sahip olanlar, bu toplantılara, TürkrnTicaret Kanununun 1527 inci maddesirnuyarınca elektronik ortamda darnkatılabilirler. Şirket, Ticaret ŞirketlerindernAnonim Şirket Genel Kurulları DışındarnElektronik Ortamda Yapılacak KurullarrnHakkında Tebliğ hükümleri uyarınca, hakrnsahiplerinin bu toplantılara elektronikrnortamda katılmalarına ve oy vermelerinernimkân tanıyacak elektronik toplantırnsistemini kurabileceği gibi bu amaç içinrnoluşturulmuş sistemlerden de hizmet satınrnalabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esasrnsözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuşrnolan sistem üzerinden veya destek hizmetirnalınacak sistem üzerinden hak sahiplerininrnilgili mevzuatta belirtilen haklarını sözrnkonusu Tebliğ hükümlerinde belirtilenrnçerçevede kullanabilmesi sağlanır.rnkısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Burnfıkrada tanınan yetki çerçevesinde YönetimrnKurulunca alınan kararlar Sermaye PiyasasırnKurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esaslarırnçerçevesinde kayden izlenir. MADDE 15- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARIrn15.1. Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muamelelerirnlüzum gösterdikçe toplanır. Ancak YönetimrnKurulu’nun yılda en az 6 (altı) kezrntoplanması mecburidir. Yönetim KurulurnBaşkanı, Başkan Vekili ve her bir YönetimrnKurulu üyesi diğer bütün Yönetim Kurulurnüyelerine en az 10 (on) işgünü öncesindenrndavette bulunarak Yönetim Kurulunurntoplantıya çağırmak ve/veya tartışılmasınırnistediği konuları söz konusu toplantılarınrngündemine koymak hakkına sahiptir. Burnşekilde yapılacak toplantı davetlerirnelektronik posta/faks yoluyla yapılır. Yönetim Kurulu üyeleri bu davetrnmerasiminden yazılı olarak feragatrnedebilirler. 15.2. Yönetim Kurulu toplantıları, YönetimrnKurulunca aksi kararlaştırılmadığırnmüddetçe, Şirket merkezinde yapılır. 15.3. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılmarnhakkına sahip olanlar, bu toplantılara, TürkrnTicaret Kanununun 1527 inci maddesirnuyarınca elektronik ortamda darnkatılabilirler. Şirket, Ticaret ŞirketlerindernAnonim Şirket Genel Kurulları DışındarnElektronik Ortamda Yapılacak KurullarrnHakkında Tebliğ hükümleri uyarınca, hakrnsahiplerinin bu toplantılara elektronikrnortamda katılmalarına ve oy vermelerinernimkân tanıyacak elektronik toplantırnsistemini kurabileceği gibi bu amaç içinrnoluşturulmuş sistemlerden de hizmet satınrnalabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esasrnsözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuşrnolan sistem üzerinden veya destek hizmetirnalınacak sistem üzerinden hak sahiplerininrnilgili mevzuatta belirtilen haklarını sözrnkonusu Tebliğ hükümlerinde belirtilenrnçerçevede kullanabilmesi sağlanır. 13rnEK-4rnÜcretlendirme PolitikasırnTAV Havalimanları Holding adil, tutarlı, alınan sorumluluklarla dengeli ve piyasa ile rekabetçi olacak şekilde ücretrnyönetimi politika esaslarının belirlenmesini amaçlar. KapsamrnPolitika; TAV Havalimanları Holding ve bağlı şirketlerindeki her kademedeki yönetici ve çalışanlarını kapsar. TanımlarrnPolitika : Ücretlendirme Politikası yerine kullanılmıştır. Ücretlendirme Komitesi : Şirketin ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izleyen, denetleyen;rndeğerlendiren ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunmakla görevli komite olarak tanımlanır. Kurumsal Yönetim Komitesi,rnbu komitenin görevlerini yerine getirir. Üst Düzey Yönetici : Genel Müdür ve Direktörler yerine kullanılmıştır. PolitikarnŞirketin her kademedeki yönetici ve çalışanlarına verilecek ücretlerin; iç dengeler, stratejik hedefler ve piyasa koşullarırnile uyumlu olması esastır. Genel ücret artışı yılda bir kez uygulanır. Yıllık ücret artış oranı belirlenirken, öncelikle kurumsal genel artış oranınrnbelirlenmesi ve sonrasında bireysel artış oranlarının belirlenmesi şeklinde iki aşamalı bir süreç izlenir. Görev değişikliklerinde ve işe alımlarda ücretlerin belirlenmesi; yıllık genel ücret artışı uygulamaları konuları ÜcretrnYönetimi Yönetmeliği ile düzenlenir ve tüm çalışanlara duyurulur. Ücret YapısırnKuruluşun temel politikası çalışanlarına rekabetçi ücret paketleri sunmaktır. Pazardaki uygulamalar ile paralel nitelikte verndeğerde olmasını sağlamak üzere uluslararası danışmanlık firmalarının yürüttüğü piyasa araştırmalarına katılım sağlanır. Ücret politikası ile bu çerçevedeki ücretlendirme uygulamaları; ortakların, çalışanların ve müşterilerin ortak çıkarlarırngözetilerek belirlenir. TAV Holding’in ücretlendirme yapısı; baz maaş, performansa dayalı ve yapılandırılmış nakit primden oluşur. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme EsaslarırnKurumsal Yönetim Komitesi; TAV Holding’in ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izlemek, denetlemek,rndeğerlendirmek ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunmakla görevlendirilmiştir. 14rnÜcret Komitesi;rna) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadelirnhedeflerini dikkate alarak belirler,rnb) Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler,rnc) Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlerernilişkin önerilerini Yönetim Kuruluna sunar. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret ödenmemektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerininrnücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. BağımsızrnYönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir. Performansa Dayalı TeşvikrnPerformansa dayalı teşvik ödemeleri; miktarları önceden garanti edilmeksizin, şirket performansı da dikkate alınmakrnsuretiyle, çalışanların iş sonuçlarına olumlu yönde etki edecek şekilde ve objektif koşullara bağlı olarak belirlenir. Teşvikler, çalışanların yürüttükleri görev ve yüksek performanslarıyla ilişkilendirilmiştir. Yıllık primlerin performansrnunsurları, çalışanlar ile hissedarların çıkar ve faydalarını birleştirmek ve yüksek performans göstermelerini sağlamakrnüzere tasarlanmıştır. Prim yapısının üst limiti ve toplam yıllık prim bütçesi Kuruluş’un finansal performansı ve bütçesine paralel olarakrnYönetim Kurulu tarafından belirlenir. Hisse Senedi Opsiyon PlanırnÜst düzey yöneticiler ve her kademe çalışanlar için hisse senedi opsiyon planı mevcut değildir. Emeklilik HaklarırnÜst düzey yöneticilerin ve her kademe çalışanların emeklilik hakları yasal uygulamalar paralelindedir. Yan HaklarrnTAV Holding, çalışanlarına yürüttükleri işin büyüklüğü, temsil gereklilikleri ve fonksiyonel ihtiyaçlarını göz önündernbulundurarak çeşitli yan haklar sağlar. TAV Holding genelinde uygulanacak olan yan hak politikalarının, uygulamalarının, yan hak verilme esaslarının vernlimitlerinin belirlenmesi konusunda Kurumsal Yönetim Komitesi değerlendirme yaparak önerilerini Yönetim Kurulunarnsunar. İş sözleşmeleri, Tazminat Hakları ve Yasal UygulamalarrnTüm çalışanlarla iş sözleşmesi yapılır. Türkiye’deki tüm çalışanlar 4857 Sayılı İş Kanunu’na, yurtdışında çalışanlar isernçalışılan ülkedeki yasal uygulamalarına tabidir. İstisna olarak Kuruluş hisselerinin çoğunluğunun bir kişi/kurumarngeçmesiyle birlikte, çoğunluğa sahip yeni yönetimin mevcut üst düzey yönetici(lerle) çalışmak istememesi ve iştenrnçıkarması durumunda, işten çıkarılan üst düzey yöneticiye bir yıllık net maaşı ve sağlık sigortası tutarı tazminat olarakrnödenir. Tüm çalışanların 12 ay boyunca sözleşmede tanımlanan coğrafi bölgelerdeki rakip firmalarda çalışması yasaktır. Görev ve SorumluluklarrnŞirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüprnyönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk, şirketin Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, yıldarnen az bir kez gözden geçirmek suretiyle Politikanın etkinliğini sağlar. 15rnŞirket üst düzey yönetimi, şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin birrnbiçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. İlgili mevzuat ve bu Politika çerçevesinde, şirketin ücretlendirme ile ilgili uygulama usul ve esaslarına ilişkin prosedürlerinrnhazırlanması, yayınlanması, güncellenmesi, etkin bir biçimde uygulanması ve takibi ile ilgili görev ve faaliyetler TAVrnHolding İnsan Kaynakları Direktörlüğü bünyesinde yürütülür, yönetilir ve koordine edilir. Şirketin her kademedeki tüm personeli, bu Politika ve ilgili yönetmeliklerin ve prosedürlerin amaca uygun ve etkin birrnbiçimde uygulanması yönünden üzerine düşen görevleri devamlı surette tam ve doğru biçimde yerine getirir. Şirketin ücretlendirme ile ilgili uygulama ve faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve bu Politika hükümleri ile uygunluğu vernetkinliği, iç denetim kapsamında da düzenli olarak denetim ve değerlendirmeye tabi tutulur. TAV Havalimanları Holding A.Ş. VEKALETNAMErnTAV Havalimanları Holding A.Ş.’nin 26 Mart 2018 Pazartesi günü, saat 11:00’de Atatürk Havalimanı DışrnHatlar Terminali, A Kapısı – VIP yanı TAV Yönetim Merkezi, Yeşilköy, İstanbul, adresinde bulunan TAVrnAkademi (A) Salonu’nda yapılacak 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıda belirttiğimrngörüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkilirnolmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................’yi vekil tayin ediyorum. Vekilin(*); Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMIrnAşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisininrnkapsamı belirlenmelidir. 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;rna) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.rnb) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.rnc) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genelrnkurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve redrnseçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhinirnbelirtilmek suretiyle verilir. 16rnGündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhirn1. 2. 3. (*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu darnvekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir. 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasınarnilişkin özel talimat:rna) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.rnb) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.rnc) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir. 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.rna) Tertip ve serisi:*rnb) Numarası/Grubu:**rnc) Adet-Nominal değeri:rnç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:rnd) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*rne) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. 2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek payrnsahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi: (*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. İMZASI
